证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-039号
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
报告期内，公司的主要业务为稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、锂电新能源原料开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。
公司在全球范围内从事铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售。锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售。公司在全球范围内从事地质勘查业务，获取优秀锂、铯矿资源，保障原材料自给自足；勘查自有矿权、增加资源量/储量，实现价值转化；开展地质勘查技术服务，为业主提供专业服务。
公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大Tanco矿山，津巴布韦Bikita矿山（2022年1月收购）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优势，为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。公司形成了完备的铯业务产业链，业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术领先、工艺精湛，形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品，主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯等，在全球范围内拥有众多优质客户资源。
公司是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。
公司甲酸铯业务运营中心为中矿特殊流体有限公司，位于英国阿伯丁和挪威卑尔根，业务遍及欧洲、AMEA（亚洲、中东和非洲）和北美地区。甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式（简称“甲酸铯生态运营系统”）。甲酸铯钻井液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等5个步骤，回收再利用率可达80%以上, 且回收后的基液性能不发生变化。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。由于甲酸铯产品所具备的优越性能以及环境保护的特点，越来越受到各大石油公司的青睐。2021年10月，联合国工业发展组织 （UNIDO）授予我公司所属子公司中矿特殊流体有限公司（英国）“化学品租赁奖”研发金奖，充分认可了甲酸铯的低碳、环保特性和对油气领域做出的贡献。目前，由于成本和工艺的原因，甲酸铯在国内油气领域中应用较少，根据2021年十三届全国人大四次会议表决通过的《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议》指引，国内对环境日益重视、进一步加大环保政策实施力度，油气公司对甲酸铯在增加储层价值等方面的认识加深，甲酸铯在国内油气领域中的应用将会逐步提升。截止2021年12月31日公司全球储备甲酸铯产品25,764bbl（折合密度2.3t/m3的甲酸铯溶液），折合铯金属当量5849吨。
公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料，采用萃取的方法将铷分离出来，并制备成高纯度铷盐。该工艺方法已取得了发明专利。
铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等，公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷，此外，公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商，深得用户信赖和认可。
电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等锂离子电池的正极材料和电解质材料等，同时也能够用于核工业、高档合金、特种玻璃和背投彩电等行业。公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线月点火投料试生产运营，年内实现达产、完成下游客户的产品认证并形成产品销售，得到了业内下游优质客户的充分认可。
电池级氟化锂是制备锂离子电池的重要原料。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺为行业首家发明，并取得了发明专利。该工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点千亿国际。报告期末，公司完成了3000吨/年电池级氟化锂生产线的改扩建工作，公司拥有了6000吨/年电池级氟化锂的生产能力。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术，生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉，占据了较高比例的市场份额，并成功进入特斯拉供应链体系。
报告期内，原料供应方面，公司加拿大Tanco矿山12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目正式投产，并于年底完成了2000吨锂辉石精矿的生产和运往国内。锂盐生产线万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于第三季度点火投料，第四季度完成达产爬坡工作。公司电池级氟化锂生产线吨/年的改扩建工作于年底完成。锂盐生产和销售方面，公司生产的电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂在短期内完成了下游厂商的认证，并形成销售。公司生产的电池级氟化锂销售旺盛。公司的锂矿采选、基础锂盐生产和销售初具规模。
2022年公司收购了津巴布韦Bikita矿山，公司锂盐生产线将获得稳定的锂精矿供应。2023年公司拟建设的3.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线投入运行。公司的锂电新能源原料开发与利用板块将会有长足的发展。
报告期内，公司将固体矿产勘查业务的主要职能进行了调整，以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内获取锂、铯、铷的优质矿产资源为主要职能。其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。
公司的稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块和锂电新能源原料开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。有效的保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期的发展尤为重要。公司在海外从事地质勘查业务二十余年，有着专业化的地质勘查技术和管理团队，在公司加拿大Tanco矿山的正常生产和2022年收购的津巴布韦Bikita矿山并购中的资源量核实等技术尽职调查等过程中，公司专业化的地质勘查团队发挥了积极和重要的作用。
其次，公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司拥有专业化、经验丰富的国际地质勘查技术和管理团队，深耕海外地质勘查市场二十余年。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。报告期内，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略发展要求进行有的放矢。服务优质客户，做精品项目，保障项目良好的回率款；关停马来西亚、印度尼西亚等国家的地勘技术服务项目，收缩没有发展前景的技术服务区域。
公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局也为公司稀有轻金属业务板块提供前端资源支持。
截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权97处，其中采矿权39处、探矿权44处、地表租约13处、采石场矿权1处。矿权的分布情况为：加拿大境内现有57处矿权，其中采矿权3处、探矿权40处、地表租约13处、采石场矿权1处；赞比亚境内现有矿权7个，其中采矿权3个、探矿权4个；津巴布韦境内现有33个矿权，均为采矿权。主要资源量/储量情况为：
加拿大Tanco矿山保有铯矿石资源量11.64万吨，其中氧化铯含量为1.61万吨；铯尾矿矿石资源量约为352.22万吨，其中氧化铯含量约为2.6万吨,合计Tanco矿山保有氧化铯资源量4.21万吨。
希富玛铜矿区合计探获铜矿石量3,046.90万吨，铜金属量22.27万吨，平均品位0.73%。其中(332)类矿石量为968.15万吨，铜金属量8.2万吨，平均品位0.85%；(333)类矿石量为2,078.74万吨，铜金属量14.06万吨，平均品位0.68%；伴生金为6.7吨，伴生银为97.2吨，伴生钴为7,312.55吨，伴生锌为112,735.15吨；伴生组分的储量级别均为(333)类。
探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%，其中(333)类铁矿石资源量1.61亿吨。
赞比亚卡布韦铜矿合计（333）类矿石量1104.10万吨，铜金属量15.46万吨，平均品位1.4%。
两条矿体总矿石量322.26万吨，平均含铜2.17%，铜金属量7万吨。(据卡希希铜金矿可行性研究报告资源量类别为探明类别)
公司收购加拿大动力金属公司（Power Metals Corp.）5.72%的股份，获得加拿大动力金属公司Case 湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。
报告期内，公司加拿大Tanco矿山和赞比亚西北省希富玛铜矿处于开发阶段，其他矿权公司将会在后期的工作中进一步查明储量和陆续进行开发和效益转化。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司债券信息评级情况：联合资信评估股份有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于2021年6月25日出具了《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕4814号），确定维持公司主体长期信用等级为AA-，并维持“中矿转债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定。详见巨潮资讯网（）。
2021年，随着世界主要经济体碳达峰、碳中和目标的明确，能源消费结构发生了深刻变革，新材料、新技术的推广和应用，进一步带动了公司铯盐和锂盐业务持续向好。公司主动抓住发展机遇，实现了营业收入和净利润的大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入239,408.58万元，比上年同期增长87.67%；实现归属于上市公司股东的净利润55,822.08万元，比上年同期增长220.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,960.28万元，比上年同期增长255.05%；实现基本每股收益1.77元，比上年同期增长182.52%。截止2021年12月31日，公司总资产614,536.86万元，比上年度末增长24.91%；归属于上市公司股东的净资产407,046.82万元，比上年度末增长28.56%。公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：
报告期内，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线日点火投料试生产运营，11月完成爬坡并达产，12月完成下游优质客户的产品认证并形成产品销售，产品得到了业内下游优质客户的认可。公司所属加拿大曼尼托巴省Tanco矿区12万吨/年处理能力锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产，年底完成了2000吨锂辉石精矿的生产和发运工作。年底完成了电池级氟化锂产能由3000吨/年提升到6000吨/年生产线的技改扩建项目。以上项目的顺利实施和如期达产，公司锂电新能源原料板块在原来仅有3000吨/年电池级氟化锂产能的基础上，产能大幅度提升。2022年3月，公司公告拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目，快速打开公司锂电新能源板块的成长空间。
报告期内，公司于2021年12月与加拿大上市公司动力金属公司签署《股权融资协议》，入股完成后公司成为其单体第一大股东，并提前锁定加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。报告期内，公司积极推进锂电新能源原料布局，于2022年1月与African Metals Management Services Ltd和Southern African Metals & Minerals Ltd签署《股份和债权出售协议》，收购津巴布韦Bikita矿山，Bikita矿山是一座成熟且在产的矿山，探获的保有锂矿产资源量折合84.96万吨LCE。为公司锂电新能源原料业务提供了稳定的资源保障。
报告期内，公司铯盐板块实现收入8.01亿元，毛利5.27亿元，同比增长86.35%，是历年来公司铯盐业务收入最高、效益最好的一年。随着全球绿色经济转型达成共识，铯盐行业应用领域逐步打开，公司在铯铷盐行业的优势更加明显。
报告期内，随着公司的稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块和锂电新能源原料开发与利用板块成为公司主要收入和利润的来源，固体矿产勘查业务赋予了新的职能。公司固体矿产勘查业务板块明确了三个职能：一是对自有矿山提供技术支持，保障采矿的顺利实施。二是对自有矿区外围区域进行勘查和寻找潜在并购资源，提高公司资源储量。三是做优做精固体矿产勘查技术服务业务。固体矿产勘查业务板块在新的战略定位的指引下，焕发出新的生机。
报告期内，公司主持了氢氧化铯产品的行业标准制定工作，申报了硝酸铯标准的修订，参加了电池级碳酸锂、电池级无水氢氧化锂等多项锂的国家标准和行业标准的制定工作，获得了“碳酸氢锂溶液分解方法”的发明专利，“一种氟铝酸铷铯铝钎剂及其制备方法”的发明专利已经进入实质性审查阶段。公司稀有金属研究院与中国地质大学材料学院共同开展了铯盐产品在锂电池领域开发应用研究，对公司产品的应用升级和应用领域进行了前瞻性探索。公司加入有色金属工业协会稀散金属分会，成为副会长单位和铯铷专家人才库单位。
报告期内，公司所属江西东鹏新材料有限责任公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。公司所属中矿特殊流体有限公司（英国）被联合国工业发展组织（UNIDO）授予“化学品租赁奖”研发金奖。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-037号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月15日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
《公司2021年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的公告，《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网（）披露的公告。
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2021年度公司利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
以截至2021年12月31日公司总股本325,175,572股计算，公司拟派发现金红利32,517,557.20元（含税）,资本公积金转增股本后公司总股本将增至455，245,800股。在2021年12月31日起至2021年度利润分配方案实施时股权登记日期间，因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的，公司将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额，以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，考虑了股东回报和公司长期发展规划，符合利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）披露的公告。
同意公司及控股子公司2022年申请不超过400,000.00万元人民币银行综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据公司实际经营需求办理相关手续，并签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，在授权有效期限内，授信额度可循环使用。
同意公司在不影响业务经营所需和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2022年度资金使用最高余额不超过50,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）披露的公告。
同意公司根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保。预计2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）披露的公告。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（）的公告。
鉴于公司发行可转换公司债券、实施股权激励计划等事宜导致公司股本发生变化，公司拟变更注册资本。公司注册资本将由318,140,482元变更为325,651,135元，股份总数由318,140,482股变更为325,651,135股。
鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规的部分条款被修订，公司拟相应修改《公司章程》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（）。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（）。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（）。
修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（）。
十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）披露的公告。
二十一、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）披露的公告。
《中矿资源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的公告。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-047号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月25日召开，会议决定于2022年5月18日（星期三）召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（）进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15一15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
于股权登记日2022年5月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。
1、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议和公司第五届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2022年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。
3、提案7和提案8为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2022年5月16日16:30。
书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源2021年度股东大会”字样。
本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2021年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9：15，结束时间为2022年5月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-038号
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年4月15日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张银芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年度公司利润分配预案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。
同意公司在不影响业务经营所需和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2022年度资金使用最高余额不超过50,000.00万元人民币。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。
同意公司根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保。2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。
公司监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对董事会内部控制评价报告无异议。
十、审议通过《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-044号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
