本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买东鹏新材100%股权，主营业务在固体矿产勘查技术服务、矿权投资与开发、国际工程总承包、国际国内贸易等基础上，增加了轻稀金属原料加工及研发业务，向中下游的锂盐、铯盐及铷盐深加工制造等新能源、新材料行业进行深入拓展。
固体矿产勘查技术服务是综合运用地质勘查技术，获取不同区域成矿地质信息，向客户提供矿权区内矿产资源潜力及开发利用前景的勘查报告。本公司矿产勘查技术服务以海外市场为主。
矿权投资与开发业务是借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和资源信息优势，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益的投资行为。
轻稀金属原料加工及研发是购买东鹏新材股权后新增加的主营业务，东鹏新材主要从事铯盐、铷盐和高纯碳酸锂、氟化锂等锂盐产品生产、销售以及进出口贸易，产品质量稳定，在轻稀有金属的细分市场拥有较高的市场占有率。锂盐业务主要产品为电池级氟化锂和高纯碳酸锂，氟化锂主要应用于制备六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的主要材料之一，锂离子电池电解液主要应用于新能源汽车动力电池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。目前，消费产品锂电池行业已进入稳定增长期，市场集中度逐步提高，锂资源需求量较为稳定。铯盐业务主要产品为碳酸铯及硫酸铯，均属于环保型新材料产品。其中碳酸铯是铯盐行业用量最大的基础产品，用于各种催化剂的生产，其作为焊剂与普通焊剂相比具有无污染、免清洗、无废料等特点；硫酸铯主要用作硫酸催化剂，作为硫酸装置中节能减排的重要环保型材料，能够提高SO2的转化率，减少SO2排放。公司的地质勘查和矿权投资等业务能够为东鹏新材的锂盐、铷盐及铯盐生产提供矿源服务，同时东鹏新材的锂盐、铯盐、铷盐产品的生产和销售是公司业务向中下游的延伸，二者能形成较好的业务协同。
国际工程总承包是公司凭借海外子公司的地缘优势和良好的行业口碑，充分利用“一带一路”战略机遇，承接的基础设施建设工程业务和EPC总承包业务。
国际国内贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势，开展矿产品的贸易业务。
2018年，在中美贸易摩擦、外部经济环境不稳定等因素影响下，主要有色金属价格高位震荡回调，同时得益于2017年矿业公司经营的实质性改善，2018年全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增幅超过20%，行业并购迎来大爆发、并购金额增长超过40%，显示出矿业公司对中长期发展的乐观预期。标普预计2019年全球有色金属领域勘探投入将增长15%左右，规模达到2014年以来新高。全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增长将带动公司勘查技术服务业务、矿权投资业务及国际贸易业务的增长。
公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司20多家，已经形成良好的市场声誉，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的调整，竞争力较弱的同行企业将难以维持，市场集中度将进一步提升，公司的行业优势地位进一步稳固。
随着公司矿权投资业务深入开展，公司并购项目迎来收获期，报告期内公司完成了并购东鹏新材100%股权项目，入股澳大利亚PSC公司锂矿项目， 实现了公司上下游产业链协同发展，为公司的长远战略布局奠定基础。
东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。东鹏新材一直坚持走科技创新之路，在电池级氟化锂、铯盐、铷盐生产工艺等领域获得了一系列科研成果，取得了电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等十余项专利，是电池级氟化锂等五个产品国家行业标准的参与制定者；也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者；同时还拥有一家省级铷铯资源综合利用及材料工程研究中心。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2018年是中矿资源在转型、发展进程中具有里程碑意义的一年。公司在这一年里完成了东鹏新材并购重组、更名为集团公司、推进了Cabot项目并购，公司营业收入、净利润、总资产等财务指标上了一个新台阶，初步形成了地勘技术服务与矿业开发、轻稀金属原料加工、国际工程、国际国内贸易四大主营业务板块多元并进、集团化运营的新格局。公司已形成从地质勘查到资源控制再到采选冶炼最后到矿产品加工的完整的矿业开发产业链，为公司未来的快速增长打下良好基础。
在生产经营方面，公司继续深耕地勘技术服务，同时积极拓展新的战略合作伙伴，刚果（金）子公司的地勘业务继续保持较好增长。积极开拓国际建筑工程市场，在已签署赞比亚军营和医院等国际工程合同基础上，公司又与赞比亚地方政府部签署了金额为2.4亿美元的EPC总承包合同，根据商务部发布的2018年中国对外工程承包新签合同额100强企业，公司排名第56名。公司入股澳大利亚Prospect资源有限公司8.41%权益，获得Arcadia锂矿项目28万吨的锂辉石精矿（Li2O 6%）和78.4万吨的透锂长石精矿（Li2O 4%）的包销权。
在并购重组方面，公司完成了发行股份及支付现金购买东鹏新材100%股权事宜，公司主营业务增加了锂盐、铷铯盐的研发、生产和销售。2018年，东鹏新材积极落实降成本、拓市场、去库存的经营方针，产量销量持续增长，营业利润创造历史最好，实现营业收入6.07亿元、利润2.33亿元，经营业绩迈上了新台阶，超额完成了业绩承诺。
在管理工作方面，公司高度重视现金流管理，加大应收帐款回收力度，取得较好的效果；推动专业化管理；采取多项举措，提升制度化管理水平。
报告期内，公司实现营业收入86,714.76万元，比去年同期增长60.36%；实现归属于上市公司股东的净利润11,086.09万元，比去年同期增长102.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,200.70万元，比去年同期增长109%；实现基本每股收益0.52元，比去年同期增长83.74%。截止2018年12月31日，公司总资产327,392.53万元，比去年同期增长224.81%；归属于母公司所有者权益216,115.62万元，比去年同期增长220.58%。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的原因主要是东鹏新材自2018年8月纳入合并报表范围所致。
7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
根据本公司于2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2018年4月23日召开的2017年度股东大会决议审议通过了本公司拟发行58,659,019.00股股份及支付现金399,222,504.00元购买孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）、富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江西东鹏新材料有限责任公司100%的股权。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1205号”文批复。2018年8月9日完成了江西东鹏新材料有限责任公司相应的财产权交接手续和工商变更登记手续，自2018年8月起将江西东鹏新材料有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。
2018年6月本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司全资设立成立刚果（金）中矿资源有限公司（luena），注册资本1万美元，2018年6月纳入合并范围。
2018年12月本公司子公司北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）注销。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-033号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2018年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计29,726,621.55元，详情如下表：
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备。2018年度公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备共计29,726,621.55元，坏账准备及资产减值准备的确认标准和计提方法为：
1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的千亿国际，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额31,604,535.67 元，对公司本期的经营现金流不存在影响，本次计提资产减值准备有利于真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》相关要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司截止2018年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-024号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月23日以现场会议方式召开，会议通知于2019年4月12日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
《2018年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）的公告，《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（）的公告。
2018年度公司利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案实施前公司总股本由于股权激励股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）的公告。
同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（包括内部控制审计），提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。
同意公司及控股子公司2019年申请不超过70,000万元人民币的流动资金综合授信额度，除特别注明外，授信有效期为一年，授信额度可循环使用。
同意公司在不影响业务经营所需及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2019年度资金使用额度不超过5亿元人民币。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）的公告。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告。
鉴于公司与赞比亚共和国国防部签署了《陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》（以下简称：“赞比亚军营项目”），合同金额为 2.47亿美元，中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司拟以赞比亚财政部为借款人对赞比亚军营项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险。根据项目需要，公司拟为赞比亚财政部向工商银行、中信银行、江苏银行申请的上述贷款分别提供151万美元、750万美元、150万美元的连带责任保证，担保金额合计1,051万美元，担保期间为自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告。
同意公司为全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）向交通银行股份有限公司江西分行申请流动资金综合授信5,000万元人民币提供担保。
十一、审议通过《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》
同意全资子公司东鹏新材投资建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线万吨电池级氢氧化锂建设投资为4.5亿元人民币。
同意全资子公司东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请20,000万元人民币的固定资产贷款，用于投资建设电池级氢氧化锂生产线，由本公司提供担保。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（）的公告。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（）的公告。
同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张晓刚先生简历见附件。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（）的公告。
《公司2019年第一季度报告正文》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）的公告，《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（）的公告。
《中矿资源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告。
张晓刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年3月出生，工程硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中天运会计师事务所审计一部审计经理、本公司审计部经理、职工监事。现任本公司运营管理部高级经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司251,000股（其中股权激励限售股60,000股）。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，张晓刚不属于失信被执行人。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-035号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月23日召开，会议决定于2019年5月21日（星期二）召开 2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二） 14：00（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日 15:00 至 2019年5月21日 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象（1）于股权登记日 2019年5月14日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室
1、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年5月10日16：30。
书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2018年度股东大会”字样。
本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
